Сэм Бэнкман-Фрид арестован. Что грозит основателю криптобиржи FTX

Во вторник правительство США обвинило Сэмюэля Бэнкман-Фрида, основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX в финансовых преступлениях. Утверждается, что он намеренно обманывал клиентов и инвесторов и сыграл ключевую роль в крахе возглавляемой им компании.

Федеральная прокуратура заявляет, что начиная с 2019 года Бэнкман-Фрид разработал «схему и уловку для обмана» клиентов и инвесторов FTX. Он использовал их деньги для покрытия расходов, долгов и рискованных сделок в своем хедж-фонде криптовалют Alameda Research, а также для совершения щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований, говорится в обвинительном заключении на 13 страницах.

Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник на Багамах по запросу правительства США, которое обвинило его в восьми уголовных правонарушениях, от мошенничества с использованием электронных средств до отмывания денег и заговора с целью совершения мошенничества. Бэнкмен Фрид, один из крупнейших политических доноров в этом году, также был обвинен в незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию.

По словам представителя прокуратуры США Николаса Байаса, если его признают виновным по всем пунктам обвинения, Бэнкмен-Фрид может оказаться в тюрьме на несколько десятилетий.

На пресс-конференции во вторник прокурор США Дэмиан Уильямс назвал это «одним из крупнейших мошенничеств в американской истории» и сказал, что расследование продолжается и быстро продвигается. Он призвал всех, кто считает, что они стали жертвами схемы, связаться с его офисом.

Бэнкман-Фрид резко и быстро упал с вершины криптовалютной индустрии, которую он помог евангелизировать. FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, когда у нее закончились деньги после криптовалютного эквивалента банковского банкротства.

До банкротства многие в Вашингтоне и на Уолл-стрит считали его вундеркиндом цифровых валют, человеком, который мог помочь сделать их популярными, отчасти работая с политиками, чтобы обеспечить больший контроль и доверие к отрасли.

Его состояние оценивалось в десятки миллиардов долларов — по крайней мере, на бумаге — и он мог привлекать знаменитостей, таких как Том Брэди, или бывших политиков, таких как Тони Блэр и Билл Клинтон, на свои конференции на роскошных курортах Багамских островов. О нем писали в СМИ, он считался видным сторонником благотворительности, известной как «эффективный альтруизм», и имел миллионы подписчиков в Твиттере.

Но после краха FTX Бэнкмана-Фрида и его компанию сравнивали с другими опальными финансистами и компаниями, такими как Берни Мэдофф и Enron.

Уголовное обвинение против Бэнкмана-Фрида и «других» в FTX дополняет гражданские обвинения, объявленные во вторник Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Банкман-Фрид обманывал инвесторов и незаконно использовал их деньги для покупки недвижимости от имени себя и своей семьи.

На слушаниях в Конгрессе во вторник, которые были назначены до ареста Бэнкмана-Фрида, новый генеральный директор, привлеченный для управления FTX в ходе процедуры банкротства, подверг резкой критике. Он сказал, что надзор за деньгами клиентов был недостаточным, и «очень мало правил» о том, как можно использовать их средства.

До своего ареста Бэнкмен-Фрид скрывался в своем роскошном комплексе на Багамах. Ожидается, что власти США запросят его экстрадицию в США, хотя сроки этого запроса неясны.

На судебном слушании на Багамах во вторник прокуратура утверждала, что Бэнкман-Фрайд может скрыться от правосудия и должен содержаться под стражей без права залога. Его адвокаты заявили, что он, скорее всего, потребует официального слушания об экстрадиции.

Бэнкман-Фрид ранее был одним из самых богатых людей в мире на бумаге; по данным Forbes, в какой-то момент его собственный капитал достиг 26,5 миллиардов долларов.